Тема Організація нагляду на основі оцінки ризиків icon

Тема Організація нагляду на основі оцінки ризиків




Скачати 14.83 Kb.
НазваТема Організація нагляду на основі оцінки ризиків
Дата10.09.2012
Розмір14.83 Kb.
ТипДокументи
1. /денна/Lecture fin mon.doc
2. /денна/Met aktiv fin mon.doc
3. /денна/Practic finmon.doc
4. /денна/Putannya control finmon.doc
5. /денна/Referat fin mon.doc
6. /денна/Temat plan fin mon.doc
Тема Організація нагляду на основі оцінки ризиків
Методики активізації процесу навчання методика активізації процесу навчання
Тема Організація нагляду на основі оцінки ризиків
Питання для контролю
Тема Організація нагляду на основі оцінки ризиків
Тема Організація нагляду на основі оцінки ризиків

ПЛАН ЛЕКЦІЙ.

Тема 1. Організація нагляду на основі оцінки ризиків.

  1. Класифікація ризиків банківської установи.

  2. Ідентифікація ризиків.

  3. Методи оцінки ризиків банківської установи.

  4. Оцінка фінансових ризиків банківської установи.

  5. Оцінка нефінансових ризиків банківської установи.

Тема 2. Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом: економічні та юридичні аспекти.

  1. Міжнародні організації що діють у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом.

  2. Міжнародні стандарти у сфері запобігання відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом.

  3. Світовий досвід боротьби з відмивання кримінальних доходів та фінансування тероризму.

Тема 3. Методологічні аспекти фінансового моніторингу.

  1. Передумови виникнення і потреба створення фінансового моніторингу в Україні.

  2. Фінансовий моніторинг у системі економічних категорій: сутність, значення та його складові.

  3. Внутрішній фінансовий моніторинг як складова системи контролю за легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

4. Політика "Знай свого клієнта"

Тема 4. Нормативно - організаційні засади процесу здійснення фінансового моніторингу.

  1. Правове регулювання системи контролю за легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

  2. Повноваження державної служби фінансового моніторингу в галузі контролю за банками щодо легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

  3. Порядок проведення фінансового моніторингу на рівні Національного банку України.

  4. Організація внутрішнього фінансового моніторингу в банківських установах другого рівня.

Тема 5. Типові схеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

  1. Схеми відмивання, що використовуються при операціях з кредитними картками.

  2. Спекулятивні операції у сфері цінних паперів, операції з векселями, застосування сертифікатів на пред’явника.

  3. Фіктивні операції пов’язані з експортом та вивезенням коштів за кордон, надання послуг через підставні фірми.

  4. Кредитування під заставу брудних коштів розміщених на депозиті та інше.

Схожі:

Тема Організація нагляду на основі оцінки ризиків iconТема управління ризиками ризик-менеджмент
Класифікація ризиків. Місце ризиків в інвестуванні капіталу. Ризикозахищеність. Сутність І зміст ризику-менеджменту. Інтегрований...
Тема Організація нагляду на основі оцінки ризиків iconПлани практичних занять з дисципліни
Тема. Необхідність та організація системи банківського регулювання І нагляду – 2 год
Тема Організація нагляду на основі оцінки ризиків iconТема. Соціальні ризики
Поняття та ознаки соціальних ризиків. Система соціальних ризиків за законодавством
Тема Організація нагляду на основі оцінки ризиків iconТема теоретичні засади банківських ризиків
Структура ризиків, пов’язаних з характером банківських операцій (ризики активних І пасивних операцій)
Тема Організація нагляду на основі оцінки ризиків iconЗемельне право ● Основи землеустрою
Земельна ділянка, як об’єкт оцінки. Основні принципи оцінки нерухомості, різновиди оцінки. Бази оцінки та особливості їх застосування....
Тема Організація нагляду на основі оцінки ризиків iconТема науково-дослідної роботи кафедри біології спорту та напрями досліджень: 22 «Розробка комплексної системи визначення індивідуально-типологічних властивостей спортсменів на основі прояву геному»
Метою наукової теми 22 є розробка комплексної системи визначення індивідуально-типологічних властивостей спортсменів на основі генотипування...
Тема Організація нагляду на основі оцінки ризиків iconТема науково-дослідної роботи кафедри біології спорту та напрями досліджень: 22 «Розробка комплексної системи визначення індивідуально-типологічних властивостей спортсменів на основі прояву геному»
Метою наукової теми 22 є розробка комплексної системи визначення індивідуально-типологічних властивостей спортсменів на основі генотипування...
Тема Організація нагляду на основі оцінки ризиків iconПрограма З курсу Організація та ефективність реструктуризації підприємств
Розділ Проведення діагностичного аналізу підприємства (ідентифікація, визначення сильних та слабких сторін, можливостей розвитку...
Тема Організація нагляду на основі оцінки ризиків iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «банківські ризики І регулювання банківської діяльності»
Суть банківських ризиків. Характеристика зовнішніх І внутрішніх чинників, що зумовлюють появу банківських ризиків
Тема Організація нагляду на основі оцінки ризиків iconТема Теоретичні засади банківських ризиків
Банківські ризики – це імовірність того, що події очікувані або неочікувані можуть мати негативний вплив на
Тема Організація нагляду на основі оцінки ризиків iconРозділ аналіз економічних ризиків
Підприємницька діяльність завжди пов'язана з більшим чи меншим рівнем невизначеності, тобто завжди підлягає впливу різних економічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи