Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" icon

Закон України "Про боротьбу з економічною злочинністю"




НазваЗакон України "Про боротьбу з економічною злочинністю"
Сторінка7/12
Дата25.08.2012
Розмір0.77 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
^

Стаття 3.1. Використання негласних співробітників



1. При здійсненні боротьби з економічною злочинністю спеціальні державні органи Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації і Служби безпеки України мають право, якщо інших заходів для розкриття тяжких злочинів економічної спрямованості та притягнення винних до відповідальності недостатньо, використовувати негласних співробітників, які вводяться (встановлює ділові стосунки, працевлаштовується) під легендою прикриття на підприємства, установи, організації, включаючи і злочинні угруповання, що діють в різних галузях економіки.


2. Введення негласного співробітника в розробку для документування злочинної діяльності посадових осіб підприємств, установ, організацій, включаючи і злочинні угруповання, за наявності достовірних відомостей про їх злочинну діяльність у сфері економіки та на підставі письмового доручення керівника відповідного спеціального підрозділу.


3. Для виконання доручення негласний співробітник вправі під легендою прикриття вступати в трудові, цивільно-правові та інші відносини. Шкода або збитки, завдані діями негласного співробітника під час виконання доручення, відшкодовуються за рахунок державного бюджету. Негласний співробітник не несе відповідальності за завдані ним шкоду або збитки, якщо його дії були необхідними для виконання доручення.


4. Питання діяльності негласних співробітників, соціальні та інші гарантії для них регулюються Положенням про негласного співробітника спеціальних державних органів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації і Служби безпеки України, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 3.2. Створення та використання спеціальних “легендованих” підприємств, діючих як юридичні особи, для документування злочинної діяльності інших суб’єктів підприємницької діяльності в економічній сфері



1. При здійсненні боротьби з економічною злочинністю спеціальні державні підрозділи, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю органів внутрішніх справ, Державної податкової адміністрації і Служби безпеки України мають право для розкриття тяжких економічних злочинів та притягнення винних до відповідальності, створювати та реєструвати в органах виконавчої влади спеціальні “легендовані” підприємства, з метою здійснення подальшої підприємницької діяльності в різних галузях народного господарства, з використанням штатних і нештатних негласних співробітників.

2. Реєстрація та подальша діяльність “легендованих” підприємств, діючих під контролем спеціальних державних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України та відповідних підрозділів Державної податкової адміністрації і Служби безпеки України, спрямована на викриття тяжких злочинів, що скоюють посадові особи інших суб’єктів підприємницької діяльності, діючих в різних сферах економіки, а також з метою проведення оперативно-розвідувальних заходів на відповідній території обслуговування щодо викриття осіб, які займаються незаконною підприємницькою (виробничою, господарською) або адміністративною діяльністю.


3. Для виконання доручення негласний співробітник, який здійснює керівництво спеціально зареєстрованим “легендованим” підприємством, вправі під легендою прикриття вступати в трудові, цивільно-правові та інші договірні відносини з іншими суб’єктами підприємництва, з метою документування їх злочинної діяльності в сфері економіки. Шкода або збитки, завдані діями негласного співробітника під час виконання доручення, відшкодовуються за рахунок державного бюджету. Негласний співробітник, який здійснює керівництво спеціально створеним “легендованим” підприємством, не несе відповідальності за завдану ним шкоду або збитки, якщо його дії були необхідними для виконання доручення. Прибуток від діяльності таких підприємств частково (до 50 відсотків) може використовуватися для розвитку матеріально-технічної бази спеціальних державних підрозділів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю

Питання діяльності спеціальних підприємств, діючих як юридичні особи в різних галузях народного господарства, фінансування, соціальні та інші гарантії для них регулюються Положенням про спеціальні “легендовані” підприємства, що діють як юридичні особи, в структурі спеціальних державних підрозділів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації та Служби безпеки України, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.



Стаття 3.3. Використання учасників злочинних угруповань у боротьбі з економічною злочинністю


1. Для здійснення заходів боротьби з економічною злочинністю спеціальні державні підрозділи органів внутрішніх справ, Державної податкової адміністрації і Служби безпеки України мають право залучати до співробітництва учасників злочинних угруповань на підставі письмового доручення та відповідно до нормативних актів Міністерства внутрішніх справ, Державної податкової адміністрації і Служби безпеки України.


2. Учасник злочинного угруповання, що діє в економічній сфері, може бути частково або повністю звільнений від кримінальної відповідальності та покарання, на підставі відповідно укладеної судової угоди, якщо він у процесі оперативно-розшукової діяльності, попереднього розслідування чи судового розгляду кримінальної справи сприяє викриттю злочинних угруповань та вчинених ними злочинів, притягненню винних до відповідальності, відшкодуванню шкоди фізичним та юридичним особам і державі.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про приєднання України до Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом
Приєднатися до Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом ( 995 374 ), прийнятої Генеральною Асамблеєю
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з тероризмом"
У законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про ратифікацію Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом Верховна Рада Українипостановля є

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про боротьбу з тероризмом Цей Закон з метою захисту особи, держави І суспільства від
Положення цього Закону не можуть бути застосовані як підстава для переслідування громадян, які, діючи в межах закону, виступають
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму Верховна Рада Українипостановля є
Нью-Йорку, підписану від імені України 8 червня 2000 року (додається*), ратифікувати з такою заявою
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про боротьбу з корупцією ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1995, n 34, ст. 266 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон України про охорону навколишнього природного середовища Закон України про екологічну мережу України 53 Закон України про екологічну експертизу 64 Закон України про екологічний аудит 83

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон України "Про інвестиційну діяльність". Закон України "Про банкрутство". Закон України "Про оплату праці". Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств". Закон України "Про лізинг"
Управління фінансовою діяльністю підприємства. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Фінансово-економічні результати...
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" icon2. органи та установи виконання покарань
Взаємодія органів І установ виконання покарань з іншими державними органами, які здійснюють боротьбу з І злочинністю
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон ( 638-15 ) зобов'язує вести боротьбу з тероризмом на
Тероризмом закон визначає суспільно небезпечну діяльність, яка полягає у свідомому
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи