Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом\" icon

Закон україни про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"




Скачати 22.59 Kb.
НазваЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
Дата25.08.2012
Розмір22.59 Kb.
ТипЗакон

ЗАКОН УКРАЇНИ


Про внесення змін до Закону України "Про запобігання

та протидію легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом"


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


I. Внести до Закону України від 28 листопада 2002 року "Про

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) такі зміни:


1. У частині другій статті 5 слова "встановлює процедуру

проведення такого" замінити словами "з урахуванням вимог чинного

законодавства і нормативно-правових актів Уповноваженого органу

встановлює правила проведення внутрішнього фінансового".


2. У статті 6:


абзац третій частини третьої доповнити реченням такого

змісту: "Суб'єкту первинного фінансового моніторингу надається

також копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи

судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне

посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію

відповідної юридичної особи";


частину п'яту викласти в такій редакції:


"У разі якщо особа діє як представник іншої особи, або у

суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникає сумнів

стосовно того, що особа виступає від власного імені або

вигодоодержувачем є інша особа, суб'єкт первинного фінансового

моніторингу зобов'язаний за правилами цієї статті та положень

інших законів, які регулюють цю процедуру, ідентифікувати також

особу, від імені якої здійснюється фінансова операція або яка є

вигодоодержувачем".


3. Частини третю і четверту статті 7 виключити.


4. У статті 8:


в частині шостій слова "на підставі проведення внутрішнього

фінансового моніторингу відповідно до статей 5 і 12 цього Закону"

виключити;


частину дев'яту доповнити словами "за винятком випадків,

передбачених статтею 13 цього Закону".


5. У статті 12:


в абзаці першому слово "зокрема" виключити;


в абзаці першому пункту 1 слова "законної мети" замінити

словами "законної мети, зокрема";


в абзаці першому пункту 2 слова "цієї особи" замінити словами

"цієї особи, зокрема";


в абзаці першому пункту 3 слова "цим Законом" замінити

словами "цим Законом, зокрема";


доповнити частиною другою такого змісту:


"Внутрішній фінансовий моніторинг може здійснюватися й щодо

інших фінансових операцій, коли у суб'єкта первинного фінансового

моніторингу виникають підстави вважати, що фінансова операція

проводиться з метою легалізації (відмивання) доходів".


6. Статтю 14 доповнити абзацом такого змісту:


"видавати нормативно-правові акти, необхідні для виконання

ним завдань та функцій, передбачених статтею 13 цього Закону".


II. Цей Закон набирає чинності одночасно із набранням

чинності Законом України "Про запобігання та протидію легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ).


Президент України Л.КУЧМА


м. Київ, 24 грудня 2002 року

N 345-IV

Схожі:

Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом\" iconЗакон україни про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
України ( 2341-14 ) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк три І більше років (за виключенням
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом\" iconПро затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік Кабінет Міністрів України І Національний банк України постановляют ь
Затвердити Програму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік, що додається
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом\" iconПро затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік На виконання постанови Кабінету Міністрів України І Національного банку України від 29 січня 2003 р.
Затвердити Програму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік, що додається
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом\" iconУказ президента україни про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Системи державного контролю за сумнівними операціями, що здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності, активізації участі України...
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом\" iconЗакон україни про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік
Конвенцію про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік, підписану від імені
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом\" iconПро затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу Відповідно до статей 7 І 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
Затвердити Порядок реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу (додається)
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом\" iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації
У законі України "Про банки І банківську діяльність" ( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом\" iconПро затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу Відповідно до статті 9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
Затвердити Порядок взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом\" iconУдк 336. 71 Забезпечення нагляду за діяльністю банків україни у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом башлай С. В
Водночас ринки продовжують розширювати асортимент нових продуктів і послуг. Ці процеси збільшують ймовірність того, що банк буде...
Закон україни про внесення змін до Закону України \"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом\" iconУдк 336. 71 Забезпечення нагляду за діяльністю банків україни у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом башлай С. В
Водночас ринки продовжують розширювати асортимент нових продуктів і послуг. Ці процеси збільшують ймовірність того, що банк буде...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи