Закон україни про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України icon

Закон україни про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України




НазваЗакон україни про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України
Дата25.08.2012
Розмір46.1 Kb.
ТипЗакон

ЗАКОН УКРАЇНИ


Про внесення змін до Кримінального та

Кримінально-процесуального кодексів України


( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 14, ст.95 )


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


I. Внести до Кримінального ( 2341-14 ) та

Кримінально-процесуального кодексів України ( 1001-05, 1002-05,

1003-05 ) такі зміни:


1. У Кримінальному кодексі України ( 2341-14 ):


1) назву і абзац перший статті 198 викласти в такій редакції:


"Стаття 198. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна,

одержаного злочинним шляхом


Заздалегідь не обіцяне придбання або отримання, зберігання чи

збут майна, завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності

ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним

шляхом";


2) статтю 209 викласти в такій редакції:


"Стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних

злочинним шляхом


1. Вчинення фінансової операції чи укладення угоди з коштами

або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно

небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації

(відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на

приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або

іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно,

джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само

набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна,

одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного

діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, -


караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років

з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною

діяльністю на строк до двох років з конфіскацією коштів або іншого

майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.


2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені

повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому

розмірі, -


караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти

років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися

певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів

або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією

майна.


3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,

вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, -


караються позбавленням волі на строк від восьми до

п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або

займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією

коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з

конфіскацією майна.


Примітка. 1. Суспільно небезпечним протиправним діянням, що

передувало легалізації (відмиванню) доходів, відповідно до цієї

статті є діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено

покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох і більше

років (за винятком діянь, передбачених статтями 207 і 212

Кримінального кодексу України) або яке визнається злочином за

кримінальним законом іншої держави і за таке ж саме діяння

передбачена відповідальність Кримінальним кодексом України та

внаслідок вчинення якого незаконно одержані доходи.


2. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним

шляхом, визнається вчиненою у великому розмірі, якщо предметом

злочину були кошти або інше майно на суму, що перевищує шість

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


3. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним

шляхом, визнається вчиненою в особливо великому розмірі, якщо

предметом злочину були кошти або інше майно на суму, що перевищує

вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";


3) доповнити Кодекс ( 2341-14 ) статтею 209-1 такого змісту:


"Стаття 209-1. Умисне порушення вимог законодавства про

запобігання та протидію легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом


1. Повторне умисне неподання інформації про фінансові

операції або повторне умисне подання завідомо недостовірної

інформації про фінансові операції, які підлягають внутрішньому або

обов'язковому фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому

органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, -


карається штрафом від однієї до двох тисяч неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох

років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на

строк до трьох років.


2. Незаконне розголошення у будь-якому вигляді інформації,

яка надається спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з

питань фінансового моніторингу, особою, якій ця інформація стала

відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, -


карається штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох

років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на

строк до трьох років";


4) частину першу статті 306 викласти в такій редакції:


"Розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або

прекурсорів, у банках, на підприємствах, в установах, організаціях

та їх підрозділах або використання таких коштів для придбання

об'єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для

виробничих чи інших потреб, або використання таких доходів (коштів

і майна) з метою продовження незаконного обігу наркотичних

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів -


караються штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох

років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на

строк до трьох років".


2. Частину п'яту статті 112 Кримінально-процесуального

кодексу України ( 1001-05, 1002-05 ) після слів "передбачені

статтями" доповнити цифрами "209-1".


II. Цей Закон набирає чинності одночасно із набранням

чинності Законом України "Про запобігання та протидію легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ).


Президент України Л.КУЧМА


м. Київ, 16 січня 2003 року

N 430-IV

Схожі:

Закон україни про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України iconФінансовим "банщикам" до 15 років з конфіскацією
Нова норма: Верховна Рада України ухвалила Закон Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального
Закон україни про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України iconЗакон україни про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України Верховна Рада Українипостановля є
Внести до Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05 ) такі зміни
Закон україни про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України iconЗакон України №2533-пі від 21. 06. 2001 "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України"// Урядовий кур'єр. 2001. №120
Закон України №2533-пі від 21. 06. 2001 "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України"// Урядовий кур'єр.— 2001.—...
Закон україни про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України iconЗакон України №2533-ш від 21. 06. 2001 "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України"//Урядовий кур'єр. 2001. №120
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р //Відомості Верховної Ради України.— 19%.— № зо
Закон україни про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України iconГрибенюкова Ганна Володимирівна 097-389-60-88 Проблеми удосконалення кримінального І кримінально-процесуального закон
Проблеми удосконалення кримінального І кримінально-процесуального законодавства на сучасному етапі
Закон україни про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне право України»
Нове кримінально-процесуальне законодавство України та завдання кримінального провадження. Система кримінального провадження та основні...
Закон україни про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України iconПрограма роботи секцій
Актуальні проблеми реформування кримінального та кримінально-процесуального законодавства України
Закон україни про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України iconЗакон України „Про попереднє ув'язнення від 30 червня 1993 р. //Відомості Верховної Ради України, 1993, №35
Заходи процесуального примусу за кримінально-процесуальним правом України, їх поняття І значення
Закон україни про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу проекту про внесення змін до Господарського процесуального кодекс
Господарського процесуального кодексу України щодо процесуального правонаступництва (реєстр. №4604 від 04. 06. 2009 року) на Ваш...
Закон україни про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з тероризмом"
У законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи