Президента україни icon

Президента україни




Скачати 49.67 Kb.
НазваПрезидента україни
Дата25.08.2012
Розмір49.67 Kb.
ТипДокументи

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню)

доходів, одержаних злочинним шляхом


З метою запобігання, виявлення, викриття і припинення

легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна,

одержаних злочинним шляхом, визначення механізму протидії цьому

явищу, захисту інтересів держави та громадян

п о с т а н о в л я ю:


1. Запровадити з 1 січня 2002 року на період до прийняття

відповідного законодавчого акта обов'язковий фінансовий контроль

за всіма фінансовими операціями, що визначені законом як значні

або сумнівні та здійснюються на території України фізичними і

юридичними особами.


2. Установити, що обов'язковий фінансовий контроль

здійснюється:


первинний - банками та іншими фінансовими установами,

біржами, комісійними та іншими магазинами, гральними закладами та

організаціями, які проводять будь-якого виду лотереї, благодійними

організаціями, підприємствами зв'язку та іншими юридичними

особами, які відповідно до законодавства надають послуги з

виплати, передачі, переказу, пересилання, обміну, зберігання

коштів і реєстрації прав на майно або видають ліцензії, одержують

декларації про доходи та наявність майна;


державний - державними органами, які відповідно до

законодавства уповноважені забезпечувати регулювання та нагляд за

діяльністю організацій, що здійснюють фінансові операції.


3. Кабінету Міністрів України:


утворити у складі Міністерства фінансів України Державний

департамент фінансового моніторингу як урядовий орган державного

управління;


затвердити Положення про зазначений Державний департамент

фінансового моніторингу та вирішити питання, пов'язані із

забезпеченням його діяльності;


забезпечити ефективне співробітництво з комітетами і

фракціями Верховної Ради України з метою прискорення прийняття

закону з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню)

доходів, одержаних злочинним шляхом;


подати до 1 січня 2002 року інформацію про виконання Україною

зобов'язань, узятих відповідно до Конвенції ООН про боротьбу проти

незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, 1988

року;


забезпечити постійний інформаційний обмін із Групою з

розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF);


налагодити співробітництво з комітетом експертів Ради Європи

з питань оцінки заходів проти відмивання грошей (PC-R-EV);


організувати проведення переговорів із представниками

Егмонтської групи про укладання угод на дво- та багатосторонній

основі щодо обміну інформацією стосовно сумнівних операцій та

фізичних і юридичних осіб, причетних до здійснення таких операцій.


4. Установити, що Державний департамент фінансового

моніторингу очолює Державний секретар Міністерства фінансів

України - голова Державного департаменту.


Увести у зв'язку з цим посаду Державного секретаря

Міністерства фінансів України - голови Державного департаменту

фінансового моніторингу.


5. Кабінету Міністрів України разом з Національним банком

України:


затвердити до 1 січня 2002 року порядок здійснення контролю,

зазначеного у статті 1 цього Указу;


проаналізувати в місячний строк причини, що стали підставою

для визнання України такою, що недостатньо співробітничає з Групою

з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей

(FATF), та вжити заходів до їх усунення;


затвердити з урахуванням рекомендацій Групи з розробки

фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) Програму

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом, на 2002 рік. Затверджувати таку програму на кожний

наступний рік не пізніше 15 грудня;


провести у грудні 2001 року - лютому 2002 року за участю

Національної академії наук України всебічний аналіз ефективності

діяльності органів фінансового контролю та правоохоронних органів

із протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом;


забезпечити роз'яснення через засоби масової інформації

державної політики щодо боротьби з відмиванням грошових коштів та

іншого майна, одержаних злочинним шляхом.


6. Міністерству фінансів України до 20 грудня 2001 року на

підставі висновків Групи з розробки фінансових заходів боротьби з

відмиванням грошей (FATF) оприлюднити через засоби масової

інформації відомості про іноземні держави, в яких відсутнє або не

виконується законодавство з питань протидії легалізації доходів,

одержаних злочинним шляхом. Надалі опубліковувати такі відомості

кожного півріччя.


7. Міністерству закордонних справ України провести у грудні

2001 року консультації з компетентними органами іноземних держав

та міжнародними організаціями щодо залучення їх представників до

участі в заходах із запровадження в Україні дійових механізмів

боротьби із злочинами у сфері фінансів.


8. Міністерству внутрішніх справ України, Державному комітету

у справах охорони державного кордону України, Державній митній

службі України, Службі безпеки України забезпечити міжвідомчу

координацію діяльності підпорядкованих підрозділів у боротьбі з

незаконною міграцією, торгівлею людьми, наркобізнесом та

оперативне проведення розслідування у справах, пов'язаних з

легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.


9. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції

України, Міністерству фінансів України, Державному комітету

України з питань регуляторної політики та підприємництва,

Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України,

Державній податковій адміністрації України, Державній митній

службі України разом з Національним банком України вжити заходів

щодо підвищення рівня роботи із запобігання легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.


10. Координаційному комітету по боротьбі з корупцією і

організованою злочинністю при Президентові України розглянути у

грудні 2001 року стан роботи правоохоронних органів з питань

боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та

визначити комплекс заходів, спрямованих на забезпечення належного

контролю з боку правоохоронних органів за процесами, що

відбуваються у сферах, найбільш сприятливих для легалізації

(відмивання) таких доходів.


11. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 статті 1

Указу Президента України від 19 липня 2001 року N 532

( 532/2001 ) "Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням

доходів, одержаних злочинним шляхом".


12. Кабінету Міністрів України встановити контроль за

виконанням цього Указу і щокварталу інформувати Президента України

про результати проведеної роботи.


Президент України Л.КУЧМА


м. Київ, 10 грудня 2001 року

N 1199/2001

Схожі:

Президента україни iconАнотований перелік web -ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
Президента україни iconАнотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
Президента україни iconАнотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
Президента україни iconКонкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (із змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Президента україни iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779 «Про Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених» започатковано...
Президента україни iconПро щорічні премії Президента директорам наукових установ, України для молодих вчених підпорядкованих Міністерству освіти І науки
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (зі змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Президента україни iconПро щорічні премії Президента директорам наукових установ, України для молодих вчених підпорядкованих Міністерству освіти І науки
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (зі змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Президента україни iconЩорічна премія Президента України
Президента України для молодих вчених. Щорічні премії Президента України присуджуються за видатні досягнення в галузі природничих,...
Президента україни iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених
Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779 започатко-вано щорічні премії Президента України для молодих учених
Президента україни iconКонкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених указом Президента України
move to 0-21835765
Президента україни iconУказом Президента України від 17. 06. 00 №779 започатковано щорічні премії Президента України для молодих вчених

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи