Указ президента україни про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом icon

Указ президента україни про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом




Скачати 27.78 Kb.
НазваУказ президента україни про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Дата25.08.2012
Розмір27.78 Kb.
ТипДокументи

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом


З метою дальшого вдосконалення роботи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, забезпечення створення комплексної системи державного контролю за сумнівними операціями, що здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності, активізації участі України в розвитку міжнародного співробітництва у сфері протидії відмиванню доходів, що здобуті злочинним шляхом, пошуку, арешту та конфіскації таких доходів постановляю:


1. Кабінету Міністрів України вжити невідкладних заходів щодо створення комплексної системи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, для чого:


1) активізувати роботу щодо прискорення прийняття Закону України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;


2) вирішити питання щодо покладення функцій із забезпечення співпраці з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та її Європейською групою аналізу на Державну податкову адміністрацію України;


3) утворити з числа представників Державної податкової адміністрації України, Міністерства економіки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України із залученням представників Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Верховного Суду України, Національного банку України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, експертів з фінансових питань міжвідомчу робочу групу з дослідження методів та тенденцій у відмиванні грошових коштів та інших доходів, одержаних злочинним шляхом, аналізу ефективності заходів, що вживаються для запобігання та протидії відмиванню таких грошових коштів і доходів, додержання при цьому конституційних прав і свобод людини і громадянина, підготовки пропозицій щодо впровадження сорока Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та здійснення інших заходів у цій сфері, поклавши організаційно-технічне забезпечення діяльності утворюваної міжвідомчої робочої групи на Державну податкову адміністрацію України;


4) вжити в установленому порядку заходів щодо обміну загальною інформацією, інформацією стосовно сумнівних операцій, що здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності, надання правової допомоги у справах, пов'язаних з відмиванням грошових коштів та інших доходів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі шляхом укладення та забезпечення безумовного виконання відповідних двосторонніх та багатосторонніх угод, а також інших заходів із зміцнення міжнародної співпраці у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, пошуку, арешту та конфіскації таких доходів;


5) проаналізувати в місячний строк та подати інформацію про виконання Україною зобов'язань, взятих нею відповідно до Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 року, ратифікованої Верховною Радою України 17 грудня 1997 року.


2. Державній податковій адміністрації України:


активізувати роботу щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлення фактів маскування незаконного походження доходів, їх дійсного характеру і джерел набуття, місцезнаходження і переміщення, використання, в тому числі для здійснення підприємницької, іншої господарської, інвестиційної, благодійної діяльності, розрахункових і кредитних операцій;


вжити заходів щодо утворення в установленому порядку департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та забезпечити його укомплектування кадрами відповідної кваліфікації.


 


Президент України 


Л. КУЧМА 


м. Київ

19 липня 2001 року

N 532/2001 


  



 

Схожі:

Указ президента україни про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом iconПро затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік Кабінет Міністрів України І Національний банк України постановляют ь
Затвердити Програму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік, що додається
Указ президента україни про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом iconПро затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік На виконання постанови Кабінету Міністрів України І Національного банку України від 29 січня 2003 р.
Затвердити Програму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік, що додається
Указ президента україни про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом iconЗакон україни про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік
Конвенцію про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік, підписану від імені
Указ президента україни про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом iconПрезидента україни про додаткові заходи щодо вдосконалення
Указ Президента "Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні"
Указ президента україни про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом iconКабінет міністрів україни І національний банк україни постанова від 28 серпня 2001 р. N 1124 Київ Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (fatf)
Иконання Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів І психотропних речовин,...
Указ президента україни про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом iconЗакон україни про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
України ( 2341-14 ) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк три І більше років (за виключенням
Указ президента україни про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом iconНаука України: Поточний інформаційний список
Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери: Указ Президента України від 16 травня 2008 року
Указ президента україни про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
Внести до Закону України від 28 листопада 2002 року Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів
Указ президента україни про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом iconЗа іvкв. 200
Про додаткові заходи щодо розвитку наукової І науково-технічної діяльності Національної академії наук України: указ Президента України...
Указ президента україни про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом iconНаука України: Поточний інформаційний список за іiiкв. 2008 р
Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери: Указ Президента України від 16 травня 2008 року №444 / Україна. Президент...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи