Про затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов\

Про затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу Відповідно до статті 9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,




Скачати 31.84 Kb.
НазваПро затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу Відповідно до статті 9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
Дата25.08.2012
Розмір31.84 Kb.
ТипЗакон

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А

від 26 квітня 2003 р. N 646

Київ


Про затвердження Порядку взяття на облік

Державним департаментом фінансового

моніторингу фінансових операцій,

що підлягають обов'язковому

фінансовому моніторингу


Відповідно до статті 9 Закону України "Про запобігання та

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом" ( 249-15 ) Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:


1. Затвердити Порядок взяття на облік Державним департаментом

фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають

обов'язковому фінансовому моніторингу (додається).


2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України

"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ).


Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ


Інд. 31


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 квітня 2003 р. N 646


ПОРЯДОК

взяття на облік Державним департаментом фінансового

моніторингу фінансових операцій, що підлягають

обов'язковому фінансовому моніторингу


1. Цей Порядок визначає механізм взяття на облік

Держфінмоніторингом фінансових операцій, що підлягають

обов'язковому фінансовому моніторингу (далі - фінансові операції).


2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у

значенні відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"

( 249-15 ).


3. Фінансова операція, стосовно якої одержана інформація,

береться на облік Держфінмоніторингом у Єдиній державній

інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації

(відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму (далі - Інформаційна

система) в електронній формі.


4. Взяття на облік фінансових операцій проводиться

Держфінмоніторингом після перевірки інформації на відповідність

вимогам щодо її надання, але не пізніше робочого дня, що настає

після одержання повідомлення.


5. До Інформаційної системи вносяться відомості щодо:


особи, яка здійснила фінансову операцію, та у випадках,

передбачених законодавством, особи, від імені або за дорученням

якої здійснено фінансову операцію або яка є вигодоодержувачем, які

встановлені в результаті ідентифікації відповідно до статті 6

Закону України "Про запобігання та протидію легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 );


інших осіб - учасників фінансової операції;


виду фінансової операції;


суми, на яку здійснюється фінансова операція;


валюти, в якій здійснюється фінансова операція;


підстав для здійснення фінансової операції;


інших фінансових операцій, пов'язаних з обліковуваною (у разі

наявності);


ознак, за якими фінансова операція підлягає обов'язковому

фінансовому моніторингу;


додаткової інформації з приводу мотивованої підозри стосовно

того, що фінансова операція здійснюється з метою легалізації

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;


дати та часу здійснення або відмови від здійснення фінансової

операції;


дати та часу надіслання повідомлення про фінансову операцію;


суб'єкта первинного фінансового моніторингу та працівника, що

провів реєстрацію операції.


Кожному запису в Інформаційній системі присвоюється

порядковий номер, зазначається час та дата взяття на облік.


7. Після одержання належним чином оформленого повідомлення та

взяття інформації на облік Держфінмоніторинг повідомляє про це

відповідного суб'єкта первинного фінансового моніторингу протягом

трьох робочих днів після взяття на облік.


У разі коли повідомлення не відповідає встановленій формі або

не містить необхідних відомостей, Держфінмоніторинг має право

відмовитися від взяття на облік такого повідомлення, про що

сповіщає відповідному суб'єкту первинного фінансового моніторингу

протягом трьох робочих днів після одержання повідомлення.


Форма повідомлення про взяття інформації на облік та відмову

у взятті на облік визначається Держфінмоніторингом.

Схожі:

Про затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов\Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу Відповідно до статей 7 І 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
Затвердити Порядок реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу (додається)
Про затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов\Закон україни про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
Внести до Закону України від 28 листопада 2002 року Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів
Про затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов\Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів,
Управлінню взаємодії з суб'єктами фінансового моніторингу (Несен С. О.) спільно з юридично-правовим відділом Управління
Про затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов\Закон україни про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
України ( 2341-14 ) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк три І більше років (за виключенням
Про затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов\Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік Кабінет Міністрів України І Національний банк України постановляют ь
Затвердити Програму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік, що додається
Про затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов\Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік На виконання постанови Кабінету Міністрів України І Національного банку України від 29 січня 2003 р.
Затвердити Програму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік, що додається
Про затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов\Наказ №995 Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти
Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 р. №1283 «Про затвердження...
Про затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов\Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою приведення діючого порядку
Україні в національній валюті у відповідність до вимог Законів України Про запобігання
Про затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов\Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою приведення чинного порядку
Затвердити Зміни до Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням, затвердженого постановою...
Про затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов\Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ
Відповідно до вимог пп. 2 п. 1 статті 28 та п. 3 Прикінцевих положень Закону України Про фінансові послуги та державне
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи