України Правління Національного банку України постановля є: Унести до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського закон icon

України Правління Національного банку України постановля є: Унести до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського закон




Скачати 30.32 Kb.
НазваУкраїни Правління Національного банку України постановля є: Унести до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського закон
Дата25.08.2012
Розмір30.32 Kb.
ТипЗакон

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А


04.06.2003 N 228


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 червня 2003 р.

за N 476/7797


Про внесення змін до Положення про

застосування Національним банком України

заходів впливу за порушення

банківського законодавства


З метою приведення Положення про застосування Національним

банком України заходів впливу за порушення банківського

законодавства ( z0845-01 ) у відповідність до вимог Закону України

"Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання

використанню банків та інших фінансових установ з метою

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом"

( 485-15 ) та нормативно-правових актів Національного банку

України Правління Національного банку України

П О С Т А Н О В Л Я Є:


1. Унести до Положення про застосування Національним банком

України заходів впливу за порушення банківського законодавства,

затвердженого постановою Правління Національного банку України від

28.08.2001 N 369 ( z0845-01 ) і зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036, такі зміни:


1.1. У главі 1 розділу II:


пункт 1.1 після слів "банківського законодавства" доповнити

словами "нормативно-правових актів Національного банку";


пункт 1.2 доповнити підпунктами "з" і "и" такого змісту:

"з) усунення порушень банківського законодавства,

нормативно-правових актів Національного банку із запобігання та

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом;

и) інших порушень".


1.2. У розділі III:


пункт 5.2 глави 5 після абзацу п'ятнадцятого доповнити новим

абзацом такого змісту:

"недотримання вимог банківського законодавства,

нормативно-правових актів Національного банку із запобігання та

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом".


У зв'язку з цим абзац шістнадцятий уважати абзацом

сімнадцятим;


у главі 7:


пункт 7.1 доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"невиконання (неналежне виконання) вимог банківського

законодавства, нормативно-правових актів Національного банку із

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом";


після пункту 7.11 доповнити главу новим пунктом такого

змісту:

"7.12. Штраф за невиконання (неналежне виконання) банками

вимог банківського законодавства, нормативно-правових актів

Національного банку із запобігання та протидії легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, накладається на

банки за кожне порушення в розмірі 0,01 відсотка від суми

зареєстрованого статутного фонду банку.

Загальна сума штрафів за однотипні порушення, виявлені

перевіркою, не може становити більше ніж 1 відсоток від суми

зареєстрованого статутного фонду".


У зв'язку з цим пункти 7.12 - 7.18 уважати відповідно

пунктами 7.13 - 7.19; у пункті 10.1 глави 10:


абзац перший після слів "банківського законодавства"

доповнити словами "нормативно-правових актів Національного банку";


доповнити підпунктом "з" такого змісту:

"з) невиконання (неналежне виконання) вимог банківського

законодавства, нормативно-правових актів Національного банку із

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом".


2. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після

державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.


3. Генеральному департаменту банківського нагляду

(В.В.Пушкарьов) довести цю постанову після державної реєстрації до

відома самостійних структурних підрозділів Національного банку

України, територіальних управлінь, а також банків для керівництва

та використання в роботі.


4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на

заступника Голови О.В.Шлапака, Генеральний департамент

банківського нагляду (В.В.Пушкарьов) та начальників територіальних

управлінь Національного банку України.


Голова С.Л.Тігіпко

Схожі:

України Правління Національного банку України постановля є: Унести до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського закон iconЗакон україни про платіжні системи та переказ грошей в Україні Цей Закон визначає загальні засади функціонування платіжних
Порядок застосування дати валютування для банків встановлюється Національним банком України
України Правління Національного банку України постановля є: Унести до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського закон iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р
Закон України “Про банки І банківську діяльність” // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. – 2001, № – с. 3 47
України Правління Національного банку України постановля є: Унести до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського закон iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91. (З подальшим урахуванням змін.). Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р
Закон України “Про банки І банківську діяльність” // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. – 2001, № – с. 3 47
України Правління Національного банку України постановля є: Унести до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського закон iconДо Інструкції про порядок складання річного фінансового звіту в банках України
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком...
України Правління Національного банку України постановля є: Унести до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського закон iconПостанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2001 року n 367 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 р за n 954/6145 Відповідно до статті 40 закон
Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням
України Правління Національного банку України постановля є: Унести до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського закон iconПро затвердження Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні Постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 1999 року n 621 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до статей 7, 40 Закону України "Про Національний банк України" та з метою удосконалення нормативно-правової бази щодо...
України Правління Національного банку України постановля є: Унести до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського закон iconЗакон України «Про Національний банк України». Закон України «Про банки І банківську діяльність». Головна мета банківського регулювання І банківського нагляду.
move to 0-13673366
України Правління Національного банку України постановля є: Унести до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського закон iconДодаток 1
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, І цінні папери, емітовані Національним банком України...
України Правління Національного банку України постановля є: Унести до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського закон iconПравління національного банку україни постанов а
Затвердити Тимчасове положення про Національну систему масових електронних платежів (додається)
України Правління Національного банку України постановля є: Унести до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського закон iconПро затвердження Змін до Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою приведення чинного порядку
Затвердити Зміни до Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням, затвердженого постановою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи