Національний банк україни
Скачати 22.8 Kb.
|
| НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Управління методологічного та нормативно-організаційного забезпечення фінансового моніторингу Л И С Т 06.06.2003 N 48-012/142 Банкам України Асоціації українських банків Повідомляємо, що з 21 травня 2003 року на офіційній Інтернет-сторінці Національного банку України відкритий та супроводжується окремий тематичний розділ "ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ" (далі - Розділ). З метою роз'яснення та більш широкого доведення діючого законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в Розділі розміщено: - у главі "Правове забезпечення" - діючі нормативно-правові акти НБУ; - у главі "Методологічне забезпечення" - проекти нормативно-правових актів НБУ та методологічні матеріали; - у главі "Інформаційні матеріали" - розклад "гарячої лінії" зв'язку Національного банку України з банками, яка розпочала роботу у травні поточного року у наступному режимі: Нормативно-організаційне забезпечення здійснення банками фінансового моніторингу - з 10.00 до 12.30 у вівторок, середу, четвер - Вавдійчик Олександр Андрійович, тел. 044-253-18-56. Методологічне забезпечення здійснення банками фінансового моніторингу - з 14.30 до 17.30 у вівторок, середу і четвер - Краснов Вадим Геннадійович, тел. 044-253-18-56. Захист інформаційного обміну між Державним департаментом фінансового моніторингу та банками - з 14.30 до 16.00 у понеділок і четвер - Івченко Ірина Сергіївна, тел. 044-267-3840. Структура і склад реквізитів файлів інформаційного обміну між Державним департаментом фінансового моніторингу та банками - з 14.30 до 16.00 у понеділок - четвер - Підгаєвський Володимир Сергійович, тел. 044-267-30-53. Питання здійснення фінансового моніторингу операцій з готівкою в національній валюті - з 11.00 до 13.00 у вівторок і п'ятницю Кушнір Галина Олександрівна, тел. 044-253-62-39. Порядок здійснення ідентифікації осіб, що відкривають рахунки в банках, та Порядок закриття рахунків клієнтів за наявності рішення про скасування державної реєстрації юридичної особи або державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, визнання в установленому порядку юридичної особи фіктивною, оголошення фізичної особи померлою чи визнання безвісно відсутньою - з 10.00 до 12.00 у вівторок, з 15.00 до 17.00 у четвер - Криворучко Сергій Дмитрович і Шаталович Тетяна Володимирівна, тел. 044-253-56-64. Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних і фізичних осіб на підставі рішень (розпоряджень) уповноважених державних органів - з 10.00 до 12.00 у вівторок, з 15.00 до 17.00 у четвер - Шмакова Ольга Вікторівна і Савицька Ірина Григорівна, тел. 044-253-16-97. Крім того, з 6 червня 2003 року у Розділі передбачено можливість надсилати відповідні питання у главі "Форум". Начальник управління методологічного та нормативно-організаційного забезпечення фінансового моніторингу О.М.Бережний |
Схожі:
 | Національний банк І грошово-кредитна політика Розділ 1 національний банк україни -центральний банк держави. Його роль у системі органів державної влади 5 | | Тема Національний банк України – центральний банк країни Виходячи з цього, виникає актуальна потреба у викладанні курсу „Центральний банк І грошово-кредитна політика” при підготовці фахівців... |
| Національний банк Національний банк України є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності та перебуває у його... | | Кабінет міністрів україни І національний банк україни постанова від 28 серпня 2001 р. N 1124 Київ Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (fatf) Иконання Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів І психотропних речовин,... |
| Конкурс 2010-2011 підготовка та прийом на роботу isfrada index-bank- crédit Agricole S. A Ат «індекс-банк» сучасний універсальний банк, що працює на ринку України вже 16 років. Банк обслуговує 223 000 приватних клієнтів... | | Закон України "Про Національний банк України" від 20. 05. 1999р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України "Про банки І банківську діяльність" від 07. 12. 2000р. (з наступними змінами І доповненнями) Закон України Про Національний банк України” від 20. 05. 1999р. (з наступними змінами І доповненнями) |
| Національний банк україни лист від 19. 06. 98 р. N 43-211/376-4361 Національного банку України, оскільки відповідно до статті 92 Конституції України діяння, які є злочинами, визначаються виключно... | | Національний банк України Оподаткування підприємств І його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень |
| Національний банк України Оподаткування підприємств І його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень | | Закон України "Про Національний банк України". Статус юридична особа, суб’єкт державної форми власності з правом законодавчої ініціативи. Підпорядкованість Верховна Рада України, Президент України Перший народний секретар фінансів Генерального секретаріату Центральної Ради у червні серпні 1917 р |