Національний банк україни icon

Національний банк україни




НазваНаціональний банк україни
Дата25.08.2012
Розмір22.8 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Управління методологічного та нормативно-організаційного

забезпечення фінансового моніторингу


Л И С Т


06.06.2003 N 48-012/142


Банкам України

Асоціації українських банків


Повідомляємо, що з 21 травня 2003 року на офіційній

Інтернет-сторінці Національного банку України відкритий та

супроводжується окремий тематичний розділ "ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У

БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ" (далі - Розділ).


З метою роз'яснення та більш широкого доведення діючого

законодавства України і нормативно-правових актів Національного

банку України з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом, в Розділі розміщено:


- у главі "Правове забезпечення" - діючі нормативно-правові

акти НБУ;


- у главі "Методологічне забезпечення" - проекти

нормативно-правових актів НБУ та методологічні матеріали;


- у главі "Інформаційні матеріали" - розклад "гарячої лінії"

зв'язку Національного банку України з банками, яка розпочала

роботу у травні поточного року у наступному режимі:


Нормативно-організаційне забезпечення здійснення банками

фінансового моніторингу - з 10.00 до 12.30 у вівторок, середу,

четвер - Вавдійчик Олександр Андрійович, тел. 044-253-18-56.


Методологічне забезпечення здійснення банками фінансового

моніторингу - з 14.30 до 17.30 у вівторок, середу і четвер -

Краснов Вадим Геннадійович, тел. 044-253-18-56.


Захист інформаційного обміну між Державним департаментом

фінансового моніторингу та банками - з 14.30 до 16.00 у понеділок

і четвер - Івченко Ірина Сергіївна, тел. 044-267-3840.


Структура і склад реквізитів файлів інформаційного обміну між

Державним департаментом фінансового моніторингу та банками - з

14.30 до 16.00 у понеділок - четвер - Підгаєвський Володимир

Сергійович, тел. 044-267-30-53.


Питання здійснення фінансового моніторингу операцій з

готівкою в національній валюті - з 11.00 до 13.00 у вівторок і

п'ятницю Кушнір Галина Олександрівна, тел. 044-253-62-39.


Порядок здійснення ідентифікації осіб, що відкривають рахунки

в банках, та Порядок закриття рахунків клієнтів за наявності

рішення про скасування державної реєстрації юридичної особи або

державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності -

фізичної особи, визнання в установленому порядку юридичної особи

фіктивною, оголошення фізичної особи померлою чи визнання безвісно

відсутньою - з 10.00 до 12.00 у вівторок, з 15.00 до 17.00 у

четвер - Криворучко Сергій Дмитрович і Шаталович Тетяна

Володимирівна, тел. 044-253-56-64.


Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних і

фізичних осіб на підставі рішень (розпоряджень) уповноважених

державних органів - з 10.00 до 12.00 у вівторок, з 15.00 до 17.00

у четвер - Шмакова Ольга Вікторівна і Савицька Ірина Григорівна,

тел. 044-253-16-97.


Крім того, з 6 червня 2003 року у Розділі передбачено

можливість надсилати відповідні питання у главі "Форум".


Начальник управління методологічного та

нормативно-організаційного забезпечення

фінансового моніторингу О.М.Бережний

Схожі:

Національний банк україни iconНаціональний банк І грошово-кредитна політика
Розділ 1 національний банк україни -центральний банк держави. Його роль у системі органів державної влади 5
Національний банк україни iconТема Національний банк України – центральний банк країни
Виходячи з цього, виникає актуальна потреба у викладанні курсу „Центральний банк І грошово-кредитна політика” при підготовці фахівців...
Національний банк україни iconНаціональний банк
Національний банк України є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності та перебуває у його...
Національний банк україни iconКабінет міністрів україни І національний банк україни постанова від 28 серпня 2001 р. N 1124 Київ Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (fatf)
Иконання Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів І психотропних речовин,...
Національний банк україни iconКонкурс 2010-2011 підготовка та прийом на роботу isfrada index-bank- crédit Agricole S. A
Ат «індекс-банк» сучасний універсальний банк, що працює на ринку України вже 16 років. Банк обслуговує 223 000 приватних клієнтів...
Національний банк україни iconЗакон України "Про Національний банк України" від 20. 05. 1999р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України "Про банки І банківську діяльність" від 07. 12. 2000р. (з наступними змінами І доповненнями)
Закон України Про Національний банк України” від 20. 05. 1999р. (з наступними змінами І доповненнями)
Національний банк україни iconНаціональний банк україни лист від 19. 06. 98 р. N 43-211/376-4361
Національного банку України, оскільки відповідно до статті 92 Конституції України діяння, які є злочинами, визначаються виключно...
Національний банк україни iconНаціональний банк України
Оподаткування підприємств І його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень
Національний банк україни iconНаціональний банк України
Оподаткування підприємств І його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень
Національний банк україни iconЗакон України "Про Національний банк України". Статус юридична особа, суб’єкт державної форми власності з правом законодавчої ініціативи. Підпорядкованість Верховна Рада України, Президент України
Перший народний секретар фінансів Генерального секретаріату Центральної Ради у червні серпні 1917 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи