Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Відповідно до статті 7 Закону України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ) та з метою приведення діючого порядку icon

Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою приведення діючого порядку




Скачати 45.45 Kb.
НазваПро затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою приведення діючого порядку
Дата25.08.2012
Розмір45.45 Kb.
ТипЗакон

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А


04.06.2003 N 227


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 червня 2003 р.

за N 475/7796


Про затвердження Змін до Інструкції

про безготівкові розрахунки в Україні

в національній валюті


Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк

України" ( 679-14 ) та з метою приведення діючого порядку

здійснення безготівкових розрахунків в Україні в національній

валюті у відповідність до вимог Законів України "Про запобігання

та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом" ( 249-15 ) та "Про внесення змін до деяких законів України

з питань запобігання використанню банків та інших фінансових

установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних

злочинним шляхом" ( 485-15 ) Правління Національного банку України

П О С Т А Н О В Л Я Є:


1. Затвердити Зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки

в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління

Національного банку України від 29.03.2001 N 135 ( z0368-01 ) та

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.04.2001 за

N 368/5559 (зі змінами), що додаються.


2. Департаменту платіжних систем (В.М. Кравець) після

державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст

цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного

банку України та банків України для використання в роботі, а

банкам - до відома своїх клієнтів.


3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної

реєстрації в Міністерстві юстиції України.


Голова С.Л.Тігіпко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку

України

04.06.2003 N 227


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 червня 2003 р.

за N 475/7796


ЗМІНИ

до Інструкції про безготівкові розрахунки

в Україні в національній валюті

( z0368-01 )


1. У розділі II:

пункт 15 викласти в такій редакції:

"15. Порядок повернення банком своїм клієнтам оформлених ними

розрахункових документів та супровідних документів визначається в

договорах про розрахунково-касове обслуговування клієнтів. Банк,

повертаючи розрахунковий документ у день його надходження, має

зробити на його зворотному боці напис про причину повернення

документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю

закону України, відповідно до якої розрахунковий документ не може

бути виконано, або/та розділ/пункт нормативно-правового акта

Національного банку, який порушено) та зазначити дату його

повернення (це засвідчується підписами відповідального виконавця і

працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком

штампа банку).

Якщо на вимогу банку клієнт не надасть документи і відомості,

що потрібні для з'ясування його особи, суті діяльності,

фінансового стану, або умисно подасть неправдиві відомості про

себе, то банк повертає йому платіжне доручення без виконання.

Банк, повертаючи таке платіжне доручення у день надходження, має

зробити на його зворотному боці напис про причину повернення

документа без виконання (з обов'язковим посиланням на статтю 64

Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) та

на цей пункт Інструкції) та зазначити дату його повернення (це

засвідчується підписами відповідального виконавця і працівника, на

якого покладено функції контролера, та відбитком штампа банку).

Якщо банк відмовляє клієнту у виконанні платіжного доручення

за операцією, яка містить ознаки такої, що підлягає фінансовому

моніторингу, то таке платіжне доручення клієнта банк повертає йому

без виконання. Банк, повертаючи таке платіжне доручення у день

надходження, має зробити на його зворотному боці напис про причину

повернення документа без виконання (з обов'язковим посиланням на

частину 2 статті 7 Закону України "Про запобігання та протидію

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"

( 249-15 ) та на цей пункт Інструкції) та зазначити дату його

повернення (це засвідчується підписами відповідального виконавця,

відповідального працівника, який приймає рішення щодо віднесення

операції клієнта до операцій, які підлягають фінансовому

моніторингу, та відбитком штампа банку)";

в останньому реченні абзацу дванадцятого пункту 23 слова "та

відбитком печатки банку" виключити.


2. Пункт 13 розділу XI викласти в такій редакції:

"13. Якщо на вимогу банку клієнт не надасть відомостей,

необхідних для з'ясування його особи, суті діяльності, фінансового

стану, або умисно подасть неправдиві відомості про себе, то банк

повертає електронний розрахунковий документ без виконання. Банк

повідомляє клієнта засобами системи "клієнт-банк" про причину

повернення цього документа без виконання (з обов'язковим

посиланням на статтю 64 Закону України "Про банки і банківську

діяльність" ( 2121-14 ) та на цей пункт Інструкції).

Якщо операція містить ознаки такої, що підлягає фінансовому

моніторингу, то банк може відмовити клієнту у виконанні

електронного розрахункового документа та повернути цей документ

без виконання. Банк повідомляє клієнта засобами системи

"клієнт-банк" про причину повернення документа без виконання (з

обов'язковим посиланням на частину 2 статті 7 Закону України "Про

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) та на цей пункт

Інструкції).

Банк має забезпечити зберігання інформації про електронні

розрахункові документи, що повернені без виконання через

вищезазначені причини, та включити цю інформацію до архіву системи

"клієнт-банк" для зберігання протягом установленого строку.

Також банк повертає електронний розрахунковий документ без

виконання у випадках, передбачених розділом II цієї Інструкції,

про причину повернення якого повідомляє клієнта засобами системи

"клієнт-банк" (з обов'язковим посиланням на статтю закону України,

відповідно до якої електронний розрахунковий документ не може бути

виконано, або/та розділ/пункт нормативно-правового акта

Національного банку, який порушено)".


Директор Департаменту платіжних систем В.М.Кравець


Головний економіст

Департаменту платіжних систем І.Г.Савицька

Схожі:

Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Відповідно до статті 7 Закону України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ) та з метою приведення діючого порядку iconПро затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Постанова Правління Національного банку України від 29 березня 2001 року n 135 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Відповідно до статті 7 Закону України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ) та з метою приведення діючого порядку iconНаціональний банк україни
На виконання п. 4 постанови нбу n 149 ( z0357-03 ) щодо внесення Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній...
Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Відповідно до статті 7 Закону України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ) та з метою приведення діючого порядку iconПро затвердження Змін до Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою приведення чинного порядку
Затвердити Зміни до Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням, затвердженого постановою...
Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Відповідно до статті 7 Закону України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ) та з метою приведення діючого порядку iconПро затвердження Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні Постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 1999 року n 621 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до статей 7, 40 Закону України "Про Національний банк України" та з метою удосконалення нормативно-правової бази щодо...
Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Відповідно до статті 7 Закону України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ) та з метою приведення діючого порядку iconПро затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті Постанова Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 року n 527 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті
Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Відповідно до статті 7 Закону України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ) та з метою приведення діючого порядку iconНаказ №679 Про затвердження Порядку погашення кредиторської заборгованості державного бюджету з виплат, установлених абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" щодо безоплатного користування житлом з опаленням І освітленням
Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 19. 09. 2005 №934 “Про реалізацію Закону України “Про реструктуризацію...
Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Відповідно до статті 7 Закону України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ) та з метою приведення діючого порядку iconНаказ №679 Про затвердження Порядку погашення кредиторської заборгованості державного бюджету з виплат, установлених абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" щодо безоплатного користування житлом з опаленням І освітленням
Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 19. 09. 2005 №934 “Про реалізацію Закону України “Про реструктуризацію...
Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Відповідно до статті 7 Закону України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ) та з метою приведення діючого порядку iconТема сутність І функції грошей
Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затверджена постановою Правління нбу n 135 від 29. 03. 2001 із змінами...
Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Відповідно до статті 7 Закону України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ) та з метою приведення діючого порядку iconПро затвердження Порядку присвоєння вченого звання професора І доцента Відповідно до статті 59 Закону України "Про вищу освіту" ( ) Кабінет Міністрів України постановляє
Відповідно до статті 59 Закону України "Про вищу освіту" (2984-14) Кабінет Міністрів України постановляє
Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Відповідно до статті 7 Закону України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ) та з метою приведення діючого порядку iconПро затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій
Відповідно до статті 17 Закону України "Про охорону праці", керуючись Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи