Правління національного банку україни постанов а icon

Правління національного банку україни постанов а




Скачати 51.08 Kb.
НазваПравління національного банку україни постанов а
Дата25.08.2012
Розмір51.08 Kb.
ТипДокументи

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А


N 451 від 16.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

24 листопада 2000 р.

vd20001116 vn451 за N 859/5080


Про затвердження Правил надання банками на письмову

вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів

по боротьбі з організованою злочинністю інформації

і документів


На виконання вимог підпунктів "б", "д" пункту 2 статті 12 та

підпункту "а" пункту 4 статті 18 Закону України "Про

організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"

( 3341-12 ) та відповідно до статті 52 Закону України "Про банки

і банківську діяльність" ( 872-12 ), з метою забезпечення

виявлення та попередження організованої злочинної діяльності та

умов, що їй сприяють, Правління Національного банку України

П О С Т А Н О В Л Я Є:


1. Затвердити Правила надання банками на письмову вимогу

керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з

організованою злочинністю інформації і документів (далі -

Правила), що додаються.

2. Департаменту пруденційного нагляду (Зінченко В.О.),

Департаменту валютного контролю та ліцензування (Брагін С.О.),

іншим самостійним структурним підрозділам та територіальним

управлінням Національного банку України забезпечувати виявлення

порушень законодавства з питань боротьби з організованою

злочинністю з боку банків і притягнення винних осіб до

відповідальності.

3. Зобов'язати банки неухильно і своєчасно виконувати

письмові вимоги керівників відповідних спеціальних підрозділів по

боротьбі з організованою злочинністю щодо надання інформації і

документів згідно з Правилами.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після її

державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Директору Адміністративного департаменту Врублевському

В.В. після державної реєстрації довести зміст цієї постанови до

відома самостійних структурних підрозділів Національного банку

України, Кримського республіканського, територіальних та по

м.Києву і Київській області управлінь Національного банку України,

а також комерційних банків.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на

заступника Голови В.Л.Кротюка, Департамент пруденційного нагляду

(Зінченко В.О.), Департамент валютного контролю та ліцензування

(Брагін С.О.) та керівників територіальних управлінь Національного

банку України.


В.о. Голови А.В.Шаповалов


Затверджено

Постанова Правління

Національного банку України

16.11.2000 N 451


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 листопада 2000 р.

за N 859/5080


Правила

надання банками на письмову вимогу керівників відповідних

спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою

злочинністю інформації і документів


1. Загальні положення


1.1. Ці Правила встановлюють порядок надання банками

інформації і документів про операції, рахунки, вклади фізичних

осіб, за якими провадяться справи органами служби безпеки,

внутрішніх справ, і юридичних осіб.

Дія цих Правил поширюється на інформаційні відносини, що

виникають у сфері боротьби з організованою злочинністю, між

банками і спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою

злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України.

1.2. Інформація і документи в цих Правилах - це зафіксовані

на паперовому або іншому носії документовані відомості про

операції, рахунки та вклади клієнтів і кореспондентів банку.

1.3. Основними завданнями цих Правил є:

створення сприятливих умов у сфері боротьби з організованою

злочинністю з метою її попередження та ліквідації;

забезпечення необхідних умов для виконання банками обов'язків

щодо надання інформації і документів спеціальним підрозділам по

боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і

Служби безпеки України на письмову вимогу їх керівників згідно із

законодавством, що регулює відносини в сфері боротьби з

організованою злочинністю.

1.4. Спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою

злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України

отримують від банків інформацію і документи на засадах та в межах

повноважень, установлених чинним законодавством України.


2. Порядок надання банками інформації і документів

спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою

злочинністю органів внутрішніх справ, Служби безпеки України


2.1. Інформація і документи про операції, рахунки, вклади

фізичних і юридичних осіб надаються банками спеціальним

підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю органів

внутрішніх справ і Служби безпеки України на письмову вимогу їх

керівників або осіб, які їх заміщають.

Банки надають інформацію спеціальним підрозділам по боротьбі

з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби

безпеки України тільки про операції, рахунки, вклади своїх

клієнтів і кореспондентів.

Документи, що знаходяться у документообігу або архіві банку,

надаються спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою

злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України в

копіях, засвідчених у встановленому порядку.

2.2. Письмова вимога - це лист відповідного спеціального

підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю з вимогою щодо

надання інформації і документів про операції, рахунки, вклади

фізичних і юридичних осіб із зазначенням законних підстав для цієї

вимоги за підписом керівника або особи, яка його заміщає в

установленому порядку, на фірмовому бланку та зареєстрований

належним чином.

2.3. Інформація і документи про операції, рахунки, вклади

фізичних і юридичних осіб надаються банками негайно, а якщо це

неможливо - протягом 10 діб. Також банки мають повідомити

відповідному спеціальному підрозділу по боротьбі з організованою

злочинністю органів внутрішніх справ і Служби безпеки України

причини неможливості негайного надання на їх письмову вимогу

інформації і документів.

Інформація і документи про операції, рахунки, вклади клієнтів

і кореспондентів надаються спеціальним підрозділам по боротьбі з

організованою злочинністю органів внутрішніх справ і Служби

безпеки України за підписом керівника банку або особи, яка його

заміщає в установленому порядку.

2.4. Керівники банків забезпечують документообіг за

письмовими вимогами керівників відповідних спеціальних підрозділів

по боротьбі з організованою злочинністю та ведення архіву (на

паперових або інших носіях) за наданими на ці вимоги інформацією і

документами уповноваженими працівниками, а також визначають

працівників банку, які матимуть доступ до такої інформації і

документів.

2.5. Банки мають право оскаржити в порядку, установленому

законодавством України, дії співробітників спеціальних підрозділів

по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ і

Служби безпеки України, що вважають неправомірними.


Заступник директора

Юридичного департаменту В.А.Сєнніков

Схожі:

Правління національного банку україни постанов а iconПравління національного банку україни постанов а
Затвердити Тимчасове положення про Національну систему масових електронних платежів (додається)
Правління національного банку україни постанов а iconПравління національного банку україни постанов а
Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою
Правління національного банку україни постанов а iconПро затвердження Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні Постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 1999 року n 621 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до статей 7, 40 Закону України "Про Національний банк України" та з метою удосконалення нормативно-правової бази щодо...
Правління національного банку україни постанов а iconКабінет міністрів україни постанов а від 29 серпня 2003 р. N 1380
Національного банку та n 2510 в установах комерційних банків код бюджетної класифікації за
Правління національного банку україни постанов а iconУкраїни Правління Національного банку України постановля є: Унести до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського закон
Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою
Правління національного банку україни постанов а iconПоложення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18. 06. 2006 №254 банківський продукт
Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України...
Правління національного банку україни постанов а iconПостанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2001 року n 367 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 р за n 954/6145 Відповідно до статті 40 закон
Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням
Правління національного банку україни постанов а iconУкраїнська академія банківської справи Національного банку України Рада молодих вчених Української академії банківської справи Національного банку України Інформаційний лист
Запрошуємо прийняти участь у роботі ХVI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів "Проблеми та перспективи розвитку...
Правління національного банку україни постанов а iconУкраїнська академія банківської справи Національного банку України Рада молодих вчених Української академії банківської справи Національного банку України Інформаційний лист
Запрошуємо прийняти участь у роботі ХVI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів "Проблеми та перспективи розвитку...
Правління національного банку україни постанов а iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р
Закон України “Про банки І банківську діяльність” // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. – 2001, № – с. 3 47
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи