Закон україни про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік icon

Закон україни про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік




Скачати 14.74 Kb.
НазваЗакон україни про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік
Дата25.08.2012
Розмір14.74 Kb.
ТипЗакон

ЗАКОН УКРАЇНИ


Про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт

та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом,

1990 рік


( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 16, ст.72 )


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


1. Конвенцію про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію

доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік, підписану від імені

України 29 травня 1997 року у м. Страсбурзі ( 995_029 ),

ратифікувати з такими заявами і застереженнями:


1) пункт 2 статті 14 Конвенції про відмивання, пошук, арешт,

конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік,

застосовуватиметься тільки за умови дотримання конституційних

принципів і фундаментальних засад правової системи України;


2) центральними органами України, на які покладаються

повноваження згідно з пунктом 1 статті 23 Конвенції, є

Міністерство юстиції України (щодо судових рішень) і Генеральна

прокуратура України (щодо процесуальних дій під час розслідування

кримінальних справ);


3) запити та підтверджуючі документи до них відповідно до

пункту 3 статті 25 Конвенції повинні надсилатися в Україну разом з

перекладом на українську мову або на одну з офіційних мов Ради

Європи, якщо вони не складені цими мовами;


4) згідно з пунктом 2 статті 32 Україна заявляє, що без її

попередньої згоди інформація або докази, надані нею відповідно до

глави III Конвенції, не можуть бути використані або передані

органам влади запитуючої Сторони для цілей проведення

розслідування або судового розгляду, не зазначеного у клопотанні.


2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України від

15 вересня 1995 року ( 323/95-ВР ) "Про приєднання України до

Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів,

одержаних злочинним шляхом, 1990 року" (Відомості Верховної Ради

України, 1995 р., N 31, ст.243).


Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ


м. Київ, 17 грудня 1997 року

N 738/97-ВР

Схожі:

Закон україни про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік iconКабінет міністрів україни І національний банк україни постанова від 28 серпня 2001 р. N 1124 Київ Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (fatf)
Иконання Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів І психотропних речовин,...
Закон україни про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік iconКонвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів

Закон україни про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік iconПро затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік Кабінет Міністрів України І Національний банк України постановляют ь
Затвердити Програму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік, що додається
Закон україни про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік iconПро затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік На виконання постанови Кабінету Міністрів України І Національного банку України від 29 січня 2003 р.
Затвердити Програму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік, що додається
Закон україни про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік iconУказ президента україни про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Системи державного контролю за сумнівними операціями, що здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності, активізації участі України...
Закон україни про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік iconЗакон україни про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
України ( 2341-14 ) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк три І більше років (за виключенням
Закон україни про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
Внести до Закону України від 28 листопада 2002 року Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів
Закон україни про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік iconЗакон україни про ратифікацію Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом Верховна Рада Українипостановля є

Закон україни про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік iconЗакон україни про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму Верховна Рада Українипостановля є
Нью-Йорку, підписану від імені України 8 червня 2000 року (додається*), ратифікувати з такою заявою
Закон україни про ратифікацію Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік iconУдк 336. 71 Забезпечення нагляду за діяльністю банків україни у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом башлай С. В
Водночас ринки продовжують розширювати асортимент нових продуктів і послуг. Ці процеси збільшують ймовірність того, що банк буде...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи