Bottom of Form icon

Bottom of Form




Скачати 31.05 Kb.
НазваBottom of Form
Дата26.08.2012
Розмір31.05 Kb.
ТипДокументи

Top of Form

Bottom of Form

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


Л И С Т


N 9160/Кн від 06.12.2001


Міністерством внутрішніх справ України уважно розглянуто лист

щодо надання інформації відповідно до Указу Президента України

"Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку

підприємницької діяльності" стосовно обов'язку розкриття банками інформації по рахунках фізичних осіб - не суб'єктів підприємницької діяльності.

Повідомляємо, що згідно зі ст.66 КПК України особа, яка проводить дізнання, слідчий вправі вимагати від

підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян

пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити

необхідні в справі фактичні дані. Виконання цих вимог є

обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і

організацій.

Зокрема, від комерційних банків необхідну інформацію, у тому

числі й ту, що містить банківську таємницю, слідчий чи за його

дорученням оперативний працівник може витребувати шляхом

направлення належним чином оформленого запиту у результаті

проведення за постановою слідчого виїмки чи обшуку, допиту

працівників банку тощо.

Відповідно до ст.114 КПК України, постанови

слідчого, винесені відповідно до закону в кримінальній справі, яка

перебуває в його провадженні, є обов'язковими для виконання всіма

підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами і

організаціями, а ст.179 КПК України прямо вказує, що

посадові особи не вправі відмовлятися пред'явити або видати

документи чи їх копії або предмети, які вимагає слідчий під час

виїмки чи обшуку.

Особливий порядок проведення виїмки - за санкцією прокурора

чи його заступника встановлено ч.3 ст.178 КПК України

лише щодо документів, які становлять державну таємницю.

Дійсно, п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську

діяльність" передбачає розкриття банківської таємниці

на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Однак на звернення ГУБОЗ МВС України до Верховного Суду

України з проханням роз'яснити порядок звернення органів

внутрішніх справ до суду з питань розкриття банками інформації, що

містить банківську таємницю, Верховний Суд України в листі від 28

травня 2001 року N 5-16н245 вказав, що "інформація

щодо діяльності та фінансового стану юридичних і фізичних осіб,

яка становить банківську таємницю, розкривається органам

Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу, а не

за рішенням суду".

Таким чином, посадові особи банків зобов'язані видавати

слідчим чи за їх дорученням оперативним працівникам необхідні

документи, в тому числі й ті, що містять банківську таємницю,

відносно всіх клієнтів банківської установи.


Перший заступник Державного секретаря М.Корнієнко


"Бухгалтерія", N 11/1, 18.03.2002 р.

Схожі:

Bottom of Form iconBottom of Form
За період з 1992 року від закордонних компетентних установ у порядку передачі кримінального переслідування надійшло 609
Bottom of Form iconBottom of Form
Закону України "Про прокуратуру" діяльність по боротьбі зі злочинністю, в тому числі з її проявами в організованих формах І корупцією,...
Bottom of Form iconДокументи
1. /NEW-educanions-form/form Н-4.05(vzaem).doc
2. /NEW-educanions-form/form...

Bottom of Form iconApplication form this application form and the supporting documents become the property of ucu

Bottom of Form iconApplication form this application form and the supporting documents become the property of ucu

Bottom of Form iconParticipant’s application
Хр on a sheet of paper (210х297 mm), margin settings: top 20 mm, bottom 25 mm, internal 30 mm, external 15 mm
Bottom of Form iconParticipant’s application
Хр on a sheet of paper (210х297 mm), margin settings: top 20 mm, bottom 25 mm, internal 30 mm, external 15 mm
Bottom of Form iconMaterials included to the conference digest collection order
А4 (210х297 мм), Fields: left – 20 mm; right – 15 mm; top – 15 mm; bottom – 15 mm, Type size – 14, Interlinear space – 1,5; Style...
Bottom of Form iconAdmission requirements procedure and requirements for International Applicants (Master degree)
«Application form». Pay special attention to fulfill the information on education you have correctly. Otherwise you will not be able...
Bottom of Form icon12th International Scientific and Technical Conference “Problems of the railway transport mechanics.”
А4 format paper with 0 spacing and 12pt Times New Roman font. Margins are: left – 30 mm, right – 10 mm, top and bottom – 20 mm
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи