Л и с т n 3464/Кл від 28. 04. 2001 Міністерством внутрішніх справ України розглянуто колективне звернення щодо роз\

Л и с т n 3464/Кл від 28. 04. 2001 Міністерством внутрішніх справ України розглянуто колективне звернення щодо роз'яснень окремих положень чинного закон




Скачати 29.12 Kb.
НазваЛ и с т n 3464/Кл від 28. 04. 2001 Міністерством внутрішніх справ України розглянуто колективне звернення щодо роз'яснень окремих положень чинного закон
>Л И С Т<><><>N 3464/Кл від 28.04.2001<><><>Міністерством внутрі
Дата26.08.2012
Розмір29.12 Kb.
ТипЗакон

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


Л И С Т


N 3464/Кл від 28.04.2001


Міністерством внутрішніх справ України розглянуто колективне

звернення щодо роз'яснень окремих положень чинного законодавства,

яким визначаються повноваження слідчих та підрозділів по боротьбі

з організованою злочинністю МВС України.

Повідомляємо, що згідно з частиною першою п.3 ст.62 Закону

України "Про банки і банківську діяльність" та пп."б"

п.2 ст.12 Закону України "Про організаційно-правові основи

боротьби з організованою злочинністю" при здійсненні

заходів боротьби з організованою злочинністю спеціальним

підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю органів

внутрішніх справ України надаються повноваження на письмову вимогу

керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з

організованою злочинністю одержувати від банків інформацію та

документи про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні

економічні угоди фізичних і юридичних осіб.

Порядок надання банками зазначеної інформації і документів на

письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по

боротьбі з організованою злочинністю встановлено постановою

Правління Національного банку України від 16.11.2000 р. N 451.

Відповідно до частини восьмої ст.62 Закону України "Про банки

і банківську діяльність" банки інформують підрозділи

по боротьбі з організованою злочинністю про операції, що мають

сумнівний характер, без відповідних письмових вимог зазначених

органів.

Стосовно питання про можливість направлення запитів на адресу

банків слідчими органів внутрішніх справ України без підпису

керівника відповідного органу повідомляємо, що згідно з частиною

першою ст.114 Кримінально-процесуального кодексу України

слідчий є процесуально-незалежною особою і вправі за

порушеною кримінальною справою направляти запити на адресу банків

за власним підписом, за винятком випадків, коли законом

передбачено одержання санкції від прокурора, і несе повну

відповідальність за їх законне і своєчасне проведення.

Згідно із частиною п'ятою ст.114 Кримінально-процесуального

кодексу України постанови слідчого, винесені

відповідно до чинного законодавства в кримінальній справі, яка

перебуває в його провадженні, є обов'язковими до виконання всіма

підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і

громадянами.

Водночас повідомляємо, що відповідно до Конституції України

офіційне тлумачення Конституції та законів України

здійснюється Конституційним судом України.


Заступник Міністра П.Коляда


"Бухгалтерія", N 24/1, 11.06.2001 р.

Схожі:

Л и с т n 3464/Кл від 28. 04. 2001 Міністерством внутрішніх справ України розглянуто колективне звернення щодо роз\Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України Степан Сливка
...
Л и с т n 3464/Кл від 28. 04. 2001 Міністерством внутрішніх справ України розглянуто колективне звернення щодо роз\Закон україни про засади запобігання І протидії корупції (Відомості Верховної Ради України (ввр), 2011, №40, ст. 404) {Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду №6-рп/2012 від 13. 03. 2012
Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
Л и с т n 3464/Кл від 28. 04. 2001 Міністерством внутрішніх справ України розглянуто колективне звернення щодо роз\Закон україни про засади запобігання І протидії корупції (Відомості Верховної Ради України (ввр), 2011, №40, ст. 404) {Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду №6-рп/2012 від 13. 03. 2012
Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду
Л и с т n 3464/Кл від 28. 04. 2001 Міністерством внутрішніх справ України розглянуто колективне звернення щодо роз\Л и с т n 5-16н245 від 28. 05. 2001 Повідомляємо, що відповідно до п. 3 ст. 62 Закон
Про банки І банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану юридичних І фізичних осіб, яка становить банківську...
Л и с т n 3464/Кл від 28. 04. 2001 Міністерством внутрішніх справ України розглянуто колективне звернення щодо роз\Дьомін Юрій Михайлович, Генеральна прокуратура України, заступник начальника Головного управління нагляду за додержанням закон
Робота виконана у Харківському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України
Л и с т n 3464/Кл від 28. 04. 2001 Міністерством внутрішніх справ України розглянуто колективне звернення щодо роз\Правова позиція щодо конституційного подання Верховного суду України щодо конституційності положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами» від 18 лютого 2010 р.
Верховного суду України щодо конституційності положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо...
Л и с т n 3464/Кл від 28. 04. 2001 Міністерством внутрішніх справ України розглянуто колективне звернення щодо роз\Правила прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2013 році Провадження освітньої діяльності в Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється
Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки України (серія...
Л и с т n 3464/Кл від 28. 04. 2001 Міністерством внутрішніх справ України розглянуто колективне звернення щодо роз\Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30 Закон України від 13. 01. 2005 року „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. – 2001. №30
Л и с т n 3464/Кл від 28. 04. 2001 Міністерством внутрішніх справ України розглянуто колективне звернення щодо роз\Закон України від 26. 04. 2001 року «Про охорону дитинства»// ввр україни. 2001. №30. Закон України від 23. 05. 1991 року «Про освіту»// ввр україни. 1991. №34
Тема Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей. Спори щодо виховання дітей
Л и с т n 3464/Кл від 28. 04. 2001 Міністерством внутрішніх справ України розглянуто колективне звернення щодо роз\Закон україни про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів (витяг)
Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи