Головне контрольно ревізійне управління icon

Головне контрольно ревізійне управління




Скачати 11.18 Kb.
НазваГоловне контрольно ревізійне управління
Дата26.08.2012
Розмір11.18 Kb.
ТипДокументи

ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ


Л И С Т


20.08.2003 N 13-18/2-321


Про Рекомендації щодо виявлення

та Інформування про фінансові операції,

які підлягають фінансовому моніторингу


(Витяг)


З метою забезпечення виконання органами державної

контрольно-ревізійної служби Указу Президента України від

22.07.2003 р. N 740/2003 ( 740/2003 ) "Про заходи щодо розвитку

системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних

злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму" направляю для вивчення

та практичного застосування Рекомендації щодо виявлення та

інформування про фінансові операції, які підлягають фінансовому

моніторингу (схвалені Методологічною радою ГоловКРУ 18.08.2003 р.,

протокол N 6).


Враховуючи, що, відповідно до пункту 4 Указу ( 740/2003 ),

питання щодо роботи правоохоронних органів, у тому числі органів

ДКРС, у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів,

одержаних злочинним шляхом, розглядатиметься вже у вересні (а

надалі щокварталу) на засіданнях Координаційного комітету боротьби

з корупцією і організованою злочинністю, прошу забезпечити з

урахуванням Рекомендацій безумовне виконання пункту 2 наказу

ГоловКРУ від 29.07.2003 р. N 172 щодо оперативного інформування

ГоловКРУ про виявлені операції, які підлягають фінансовому

моніторингу.


Голова П.Германчук

Схожі:

Головне контрольно ревізійне управління iconГоловне контрольно-ревізійне управління україни

Головне контрольно ревізійне управління iconГоловне контрольно-ревізійне управління україни
Про затвердження змін І доповнень до Інструкції про порядок проведення ревізій І перевірок органами
Головне контрольно ревізійне управління iconЗакон україни про державну контрольно-ревiзiйну службу в Українi Цей закон визначає статус державної контрольно-ревiзiйної

Головне контрольно ревізійне управління iconСхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Курс фахових дисциплін зі спеціальності „Фінанси і кредит” спрямований на підготовку фахівців-фінансистів для потреб організацій...
Головне контрольно ревізійне управління iconСхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Курс фахових дисциплін зі спеціальності „Оподаткування” спрямований на підготовку фахівців з оподаткування для потреб організацій...
Головне контрольно ревізійне управління iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації
Головне контрольно ревізійне управління iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації
Головне контрольно ревізійне управління iconПротокол
Послуги з монтажу, технічного обслуговування І ремонту контрольно-вимірювальної апаратури (Модернізація системи управління сервогідравлічної...
Головне контрольно ревізійне управління iconТернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя Член Європейської асоціації Університетів Кафедра приладів І контрольно-вимірювальних систем факультет «Контрольно-вимірювальних та радіокомп’ютерних систем»
Державної метрологічної служби, менеджер метрологічної служби підприємства, державного митного контролю
Головне контрольно ревізійне управління iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької облдержадміністрації

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи