Міжнародний семінар “Протидія економічній злочинності” icon

Міжнародний семінар “Протидія економічній злочинності”




Скачати 63.77 Kb.
НазваМіжнародний семінар “Протидія економічній злочинності”
Дата26.08.2012
Розмір63.77 Kb.
ТипДокументи


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ЧИКАГО-КЕНТ КОЛЕДЖ ПРАВА ІЛЛІНОЙСЬКОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ


МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР




Протидія економічній злочинності”




ПРОГРАМА




14 – 15 жовтня 2002 року


Інститут Генеральної прокуратури України


м. Київ




ПРОГРАМА СЕМІНАРУ



14 ЖОВТНЯ 2002 року, ПОНЕДІЛОК


830 - 9 00

-

Реєстрація


900 – 920

-

Відкриття семінару.

Привітання учасників:


РУДЕНКО Микола Васильович в.о.ректора Інституту Генеральної прокуратури України, доктор юридичних наук, професор;

^ ЛИТВИНЕНКО Віктор Іванович - Начальник Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України;

Орлов Павло Іванович - перший проректор НУВС, кандидат юридичних наук, професор;

Крент Харольддекан Чикаго-Кент коледжа права;


920 - 1230

Перше засідання


Визначення і існучі механізми (способи) легалізації (відмивання)

злочинних прибутків


  • ^ Засідання веде: Орлов Павло Іванович




920 - 1000



-

Підходи в США


Доповідач: Професор ХАБУЛТЗЕЛ Філіп – Чикаго-Кент коледж права


1000-1015

-

Обговорення

1015-1100

-
Підходи у Польщі


Доповідачі: ГІВОЙНО Роман - , головний спеціаліст Бюро податкових записів Міністерства фінансів Польші;

^ ФЛОРКІЄВИЖ Масей - регіональний прокурор, Державна прокуратура Польщі, Люблін;

СКРИЦЬКИЙ Джерзи - Заступник директора зі взаємодії Бюро кримінальних служб, Головного управління поліції Польщі


1100-1115

-

Обговорення.





1115-1130

-
^

Перерва на каву





1130-1210

-

Підходи в Україні

Доповідачі: Волобуєв Анатолій Федотович - професор кафедри криміналістики НУВС;

Лисенко Володимир Васильович - начальник лабораторії проблем податкових розслідувань Академії податкової служби України.


1210 -1230

-
Обговорення.




1230-1400



Обід.




1400-1730

Друге засідання.


Виявлення легалізації (відмивання) доходів від злочинної діяльності.

^

Засідання веде Ільковець Людмила Борисівна завідуюча кафедри Інституту Генеральної прокуратури України.





1440-1510





Досвід в Україні.


Доповідачі: Путято Валерій Пилипович - заступник начальника Департаменту боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом ДПА України;

Сенніков Володимир Анатолійович – заступник директора, начальник управління  удосконалення банківського законодавства і профілактики банківських правопорушень Юридичного департаменту НБУ;

Яворський Роман Євгенійович – головний економіст відділу протидії відмиванню грошей Департаменту валютного контролю и ліцензування НБУ


1510-1525




Обговорення.


1515-1600

-

Досвід у Польщі.


Доповідачі: Гівойно Роман - головний спеціаліст Бюро податкових записів Міністерства фінансів Польші;

Флоркієвиж Масей - регіональний прокурор, Державна прокуратура Польщі, Люблін;

Скрицький Джерзи - заступник директора зі взаємодії Бюро кримінальних служб, Головного управління поліції Польщі.


1600-1615




Обговорення.



1615-1630

-

^ Перерва на каву


1630-1730

-

Дискусія.


Шляхи вдосконалення протидії легалізації (відмиванню) злочинних прибутків.


1800




Офіційна вечеря на честь відкриття семінару.



^ 15 жовтня 2002 року, вівторок


900-1115

Третє засідання.


Протидія шахрайству з використанням пластикових банківських карток і комп’ютерним злочинам на державному рівні


  • ^ Засідання веде Волобуєв Анатолій Федотович




900-950




Досвід США.


Доповідачі: Картер Едвард - помічник Генерального прокурора Генеральної прокуратури штату Іллінойс, США, відділ обвинувачень фінансових злочинів;

Стефанон Грегорі - спеціальний агент, ФБР, Чикаго

950-1000




Обговорення.

1000-1100

-

Досвід в Україні.


Доповідачі: Орлов Павло Іванович - перший проректор НУВС, професор кримінального права

Бутузов Віталій Миколайович - заступник начальника відділу по боротьбі з правопорушеннями в сфері високих технологій ДСБЕЗ МВС України


1100-1115




Обговорення.


1115-1130




^ Перерва на каву.


1130-1300

-

Досвід приватних організацій.


Доповідач: Бетті Брайан, регіональний менеджер, Служба розслідувань Сітігруп (відділення Сітібанку США у Лондоні).


1300-1315




Обговорення.


1315-1430




^ Перерва на обід.


1430-1640

Четверте засідання


Засідання веде Хруслова Лариса Анатоліївна – завідуюча кафедрою Інституту Генеральної прокуратури України.



1430-1510





Дискусія:


Протидія шахрайству з використанням пластикових банківських карток, комп’ютерним злочинам і легалізації (відмиванню) злочинних прибутків шляхом обміну інформацією.


1510-1525




^ Перерва на каву


1525-1615




Дискусія:


Інформація і прозорість: шахрайства на фондовому ринку і ринку цінних паперів; корупція в державному секторі.


1615-1640




Завершення роботи семінару. Підведення підсумків.


Заключне слово:


РУДЕНКО Микола Васильович в.о.ректора Інституту Генеральної прокуратури України, доктор юридичних наук, професор;

Орлов Павло Іванович - перший проректор НУВС, кандидат юридичних наук, професор;

Крент Харольддекан Чикаго-Кент коледжа права;

Уорнер Річард - професор Чикаго-Кент коледжа права.


1700




Офіційна вечеря на честь закриття семінару.



Схожі:

Міжнародний семінар “Протидія економічній злочинності” iconІv міжнародний семінар
З 6 по 9 вересня 2012 р у смт. Ворохті Івано-Франківської області (Чорногірський географічний стаціонар) проведено ІV міжнародний...
Міжнародний семінар “Протидія економічній злочинності” iconІнформація про Міжнародний семінар
Семінар відбувся 15-16 квітня 2004 р на базі Дніпропетровського національного гірничого університету
Міжнародний семінар “Протидія економічній злочинності” iconАд’юнкт Університету внутрішніх справ
України. На наш погляд, представляють інтерес деякі тенденції в економічній злочинності Великобританії, досвід поліції цієї країни...
Міжнародний семінар “Протидія економічній злочинності” iconСемінар-тренінг з християнської етики
Виженці, в санаторії «Зелені пагорби» пройшов семінар-тренінг вчителів християнської етики. Організаторами семінару виступали обласний...
Міжнародний семінар “Протидія економічній злочинності” iconОсика І. М. (ад’юнкт Університету внутрішніх справ) Проблеми боротьби з підробкою та використанням підроблених пластикових карток та чеків у Великобританії
Ння як в наукових дослідженнях, так І в практичній діяльності правоохоронних органів України. На наш погляд, представляють інтерес...
Міжнародний семінар “Протидія економічній злочинності” iconДержавний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет імені вадима гетьмана”
Домогосподарство в ринковій економічній системі та його відображення у світовій економічній думці
Міжнародний семінар “Протидія економічній злочинності” iconОсика І. М. (ад’юнкт Університету внутрішніх справ) Досвід поліції Великобританії в розслідуванні економічних злочинів, пов’язаних з підробкою та використанням підроблених документів Вступ
Ння як в наукових дослідженнях, так І в практичній діяльності правоохоронних органів України. На наш погляд, представляють інтерес...
Міжнародний семінар “Протидія економічній злочинності” iconПлан проведення конференцій в Національному університеті “Львівська політехніка” у 2007-2008 рр
Міжнародний семінар “Методи І техніка перетворення сигналів у фізичних вимірюваннях”
Міжнародний семінар “Протидія економічній злочинності” iconПлан проведення конференцій в Національному університеті "Львівська політехніка" у 2007-2008 рр
Міжнародний семінар “Методи І техніка перетворення сигналів у фізичних вимірюваннях”
Міжнародний семінар “Протидія економічній злочинності” iconУчасть у міжнародних конференціях
Міжнародний науково-практичний семінар проведений в рамках проекту (№33/mze/B/08-10) Системи диференційного ведення господарства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи